- Оплата работ, которые не выполнялись: ремонты зданий, территорий, оборудования и пр. Чиновник берёт счёт за якобы выполненный ремонт, которого на самом деле не было, предприятие оплачивает счёт подрядчику, подрядчик ничего фактически не делает, полученные деньги делятся с заказчиком в виде недобросовестного чиновника, как правило с перевесом в его сторону.
- Завышение закупочной цены и приобретение одних товаров под видом других.
Чиновник выписывает счёт, например для своей больницы на 10 холодильников по цене 2000$ за каждый при их реальной стоимости 350$ за каждый. Предприятие оплачивает всё, а разницу, которая нам в данном случае известна (16500$) продавец делит с заказчиком-чиновником, с перевесом в сторону последнего.
Способы присвоения денег
Способы присвоения денег
Если понять способы отмывания и присвоения денег чиновниками, то тогда можно будет подумать и о методах противодействия этим способам.
Re: Способы присвоения денег
Пока можно предусмотреть следующие методы противодействия:
Интересно, а в других странах бывают такие злоупотребления и как с ними там борются?
Как бы донести эти идеи куда следует?
- Все проплачиваемые счета должны сопровождаться фотографией (можно в электронном виде) покупаемого предмета и техническими характеристиками (а если счёт на ремонт, то фотография объекта жо и после ремонта).
- Контролирующие органы должны регулярно проверять (возможно выборочно) соответствие того, что было куплено тому что есть на фотографиях и в технических характеристиках.
- Сами эти контролирующие органы тоже должны проверяться.
- Все проплачиваемые счета должны становиться достоянием общественности.
- Перед оплатой счета должны согласовываться с определёнными службами, например КРУ, налоговая, прочие.
- При оплате счетов определённые службы должны иметь возможность проверять по какой цене оплачиваемый товар продавался ранее соответствующим продавцом другим покупателям и другими продавцами/фирмами/магазинами. Для этого нужно:
- Все продавцы/фирмы/магазины, работающие с юр.лицами должны предоставлять отчёт о том, какой товар по по какой цене они реализовывают.
Интересно, а в других странах бывают такие злоупотребления и как с ними там борются?
Как бы донести эти идеи куда следует?